Política de KYC da Cupertino Entertainment Ltd.
Última atualização: 25-09-2024
A Empresa adere e cumpre os princípios de “Conheça Seu Cliente” (KYC), que têm como objetivo prevenir
crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação e verificação do cliente.
A Empresa se reserva o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação KYC que julgar
necessária para determinar a identidade e localização de um usuário em
www.deuces.com.
Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou saque até que a identidade seja
suficientemente confirmada ou por qualquer outro motivo a nosso exclusivo critério, com base no
arcabouço legal aplicável.
Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos rigorosos controles de diligência e
monitoramento contínuo de todos os clientes e transações. De acordo com as regulamentações de
prevenção à lavagem de dinheiro, utilizamos três níveis de diligência conforme o risco, transação
e tipo de cliente.
SDD — diligência simplificada utilizada em casos de risco extremamente baixo que não atingem os
limites exigidos.
CDD — diligência padrão, utilizada na maioria dos casos para verificação e identificação.
EDD — diligência reforçada, utilizada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.
Além disso, quando um usuário ultrapassa um total acumulado de depósitos acima de EUR 5.000,
solicita qualquer saque dentro do www.deuces.com ou realiza uma transação considerada suspeita,
torna-se obrigatório completar o processo KYC completo.
Durante este processo, o usuário deverá fornecer algumas informações básicas sobre si mesmo e
depois enviar:
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Uma cópia de um documento oficial de identificação com foto (em alguns casos frente e verso).
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Uma selfie segurando o documento de identificação.
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Um extrato bancário ou conta de serviços públicos.
Diretrizes para o “Processo de KYC”
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Comprovante de Identidade
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Documento possui assinatura.
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O país não é um dos Países Restritos:
Áustria França e seus territórios Alemanha Holanda e seus territórios Espanha
União das Comores Reino Unido EUA e seus territórios Todos os países na lista negra do FATF,
qualquer outra jurisdição proibida pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
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O nome completo coincide com o nome do cliente.
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O documento não expira nos próximos 3 meses.
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O titular tem mais de 18 anos.
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Comprovante de Residência
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Extrato bancário ou conta de serviços.
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O país não é um dos Países Restritos:
Áustria França e seus territórios Alemanha Holanda e seus territórios Espanha
União das Comores Reino Unido EUA e seus territórios Todos os países na lista negra do FATF,
qualquer outra jurisdição proibida pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
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O nome completo coincide com o do cliente e é o mesmo do comprovante de identidade.
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Data de emissão: nos últimos 3 meses.
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Selfie com Documento
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A pessoa na selfie é a mesma do documento apresentado.
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O documento é o mesmo apresentado no item “1”. Certifique-se de que foto/número coincidam.
Notas sobre o “Processo de KYC”
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Quando o processo KYC não é aprovado, o motivo é documentado e um ticket de suporte é criado.
O número do ticket e a explicação são enviados ao usuário.
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Uma vez que todos os documentos corretos estejam em nossa posse, a conta é aprovada.