KYC नीति — Cupertino Entertainment Ltd.
अंतिम अपडेट: 25-09-2024
कंपनी “अपने ग्राहक को जानें” (KYC) सिद्धांतों का पालन करती है, जिसका उद्देश्य ग्राहक की पहचान और उचित
सत्यापन के माध्यम से वित्तीय अपराध और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है।
कंपनी किसी भी समय उन KYC दस्तावेज़ों का अनुरोध कर सकती है जिन्हें वह उपयोगकर्ता की पहचान और
स्थान निर्धारित करने के लिए आवश्यक समझती है
www.deuces.com पर।
हम सेवा, भुगतान या निकासी को तब तक सीमित करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं जब तक कि उपयोगकर्ता
की पहचान पर्याप्त रूप से सत्यापित न हो जाए, या कानूनी आवश्यकताओं के आधार पर किसी भी अन्य कारण से।
हम जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाते हैं और सभी ग्राहकों, उपयोगकर्ताओं और लेनदेन की कड़ी जांच और निरंतर
निगरानी करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग विनियमों के अनुसार, जोखिम, लेनदेन और ग्राहक के प्रकार के आधार पर
तीन स्तर की जांच की जाती है।
SDD — सरलीकृत सत्यापन, जो अत्यंत कम जोखिम वाली और निर्धारित सीमा से कम लेनदेन पर लागू होती है।
CDD — ग्राहक सत्यापन का मानक स्तर, जो अधिकांश पहचान और सत्यापन मामलों में उपयोग किया जाता है।
EDD — उन्नत सत्यापन, जिसका उपयोग उच्च जोखिम वाले ग्राहकों, बड़े लेनदेन या विशेष परिस्थितियों में किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, जब उपयोगकर्ता का कुल आजीवन जमा EUR 5,000 से अधिक हो जाता है, या वह किसी भी राशि की
निकासी का अनुरोध करता है, या कोई संदिग्ध लेनदेन करता/कोशिश करता है — तो पूर्ण KYC प्रक्रिया अनिवार्य
हो जाती है।
इस प्रक्रिया के दौरान, उपयोगकर्ता को अपने बारे में बुनियादी जानकारी भरनी होती है और निम्नलिखित दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं:
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सरकारी फोटो पहचान पत्र की प्रति (कुछ मामलों में सामने और पीछे दोनों तरफ की आवश्यकता हो सकती है)
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अपनी पहचान पत्र के साथ एक सेल्फी
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बैंक स्टेटमेंट / उपयोगिता बिल
“KYC प्रक्रिया” के लिए दिशानिर्देश
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पहचान का प्रमाण
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हस्ताक्षर मौजूद है
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देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में शामिल नहीं होना चाहिए:
ऑस्ट्रिया फ्रांस और उसके क्षेत्र जर्मनी नीदरलैंड और उसके क्षेत्र स्पेन
यूनियन ऑफ कोमोरोस यूनाइटेड किंगडम USA और उसके क्षेत्र
FATF ब्लैकलिस्ट में शामिल सभी देश,
तथा अन्य कोई भी क्षेत्राधिकार जिन्हें Anjouan Offshore Financial Authority द्वारा प्रतिबंधित माना जाता है
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पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाना चाहिए
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पहचान पत्र की वैधता अगले 3 महीनों में समाप्त नहीं होनी चाहिए
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धारक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए
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निवास का प्रमाण
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बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल
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देश निम्नलिखित प्रतिबंधित देशों में शामिल नहीं होना चाहिए:
ऑस्ट्रिया फ्रांस और उसके क्षेत्र जर्मनी नीदरलैंड और उसके क्षेत्र स्पेन
यूनियन ऑफ कोमोरोस यूनाइटेड किंगडम USA और उसके क्षेत्र
FATF ब्लैकलिस्ट में शामिल सभी देश,
तथा अन्य कोई भी क्षेत्राधिकार जिन्हें Anjouan Offshore Financial Authority द्वारा प्रतिबंधित माना जाता है
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पूरा नाम ग्राहक के नाम से मेल खाना चाहिए और पहचान पत्र से समान होना चाहिए
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जारी करने की तिथि: पिछले 3 महीनों के भीतर
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पहचान पत्र के साथ सेल्फी
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सेल्फी में व्यक्ति वही होना चाहिए जो पहचान पत्र में है
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पहचान पत्र वही होना चाहिए जो "1" में दिया गया है; फोटो/ID नंबर मेल खाना चाहिए
“KYC प्रक्रिया” पर नोट्स
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यदि KYC प्रक्रिया असफल होती है, तो कारण दर्ज किया जाता है और सिस्टम में एक सपोर्ट टिकट बनाया जाता है।
टिकट नंबर और कारण उपयोगकर्ता को भेज दिया जाता है।
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सभी सही दस्तावेज़ प्राप्त होने के बाद खाता स्वीकृत कर दिया जाता है।