Politique KYC de Cupertino Entertainment Ltd.
Dernière mise à jour : 25-09-2024
L’entreprise adhère et se conforme aux principes « Know Your Customer » (KYC), qui visent à
prévenir la criminalité financière et le blanchiment d’argent grâce à l’identification des clients
et à des procédures de vérification approfondies.
L’entreprise se réserve le droit, à tout moment, de demander toute documentation KYC jugée
nécessaire pour vérifier l’identité et la localisation d’un utilisateur sur
www.deuces.com.
Nous nous réservons le droit de restreindre le service, les paiements ou les retraits jusqu’à ce que
l’identité soit suffisamment établie, ou pour toute autre raison à notre seule discrétion selon le
cadre juridique applicable.
Nous adoptons une approche basée sur les risques et effectuons des vérifications approfondies et
un suivi continu de tous les clients, utilisateurs et transactions. Conformément aux réglementations
anti-blanchiment, nous appliquons trois niveaux de vérification, en fonction du risque, du type de
transaction et du type de client.
SDD — Vérification simplifiée, utilisée pour les transactions à très faible risque ne dépassant pas les seuils requis.
CDD — Vérification standard, utilisée dans la majorité des cas pour l’identification et la vérification des clients.
EDD — Vérification renforcée, utilisée pour les clients à haut risque, les grandes transactions ou les cas particuliers.
En complément, lorsqu’un utilisateur dépasse un total cumulé de dépôts de 5 000 EUR,
demande un retrait sur www.deuces.com, ou effectue/tente une transaction jugée suspecte,
il doit obligatoirement compléter le processus KYC complet.
Durant ce processus, l’utilisateur doit saisir certaines informations de base le concernant et
télécharger les documents suivants :
-
Une copie d’une pièce d’identité officielle avec photo (recto-verso dans certains cas)
-
Un selfie tenant le document d’identité
-
Un relevé bancaire ou une facture de services publics
Directives pour le « Processus KYC »
-
Preuve d’identité
-
La signature doit être présente
-
Le pays ne doit pas figurer parmi les pays restreints suivants :
Autriche France et ses territoires Allemagne Pays-Bas et leurs territoires Espagne
Union des Comores Royaume-Uni États-Unis et leurs territoires
Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
Toute autre juridiction interdite par l’Anjouan Offshore Financial Authority
-
Le nom complet doit correspondre au nom du client
-
Le document ne doit pas expirer dans les trois prochains mois
-
Le titulaire doit être âgé d’au moins 18 ans
-
Preuve de résidence
-
Relevé bancaire ou facture de services publics
-
Le pays ne doit pas figurer parmi les pays restreints suivants :
Autriche France et ses territoires Allemagne Pays-Bas et leurs territoires Espagne
Union des Comores Royaume-Uni États-Unis et leurs territoires
Tous les pays figurant sur la liste noire du GAFI
Toute autre juridiction interdite par l’Anjouan Offshore Financial Authority
-
Le nom complet doit correspondre à celui figurant sur la pièce d’identité
-
Date d’émission : dans les 3 derniers mois
-
Selfie avec la pièce d’identité
-
Le titulaire doit être la même personne que celle figurant sur la pièce d’identité
-
Le document d’identité doit être le même que celui fourni en « 1 »,
avec le même numéro/photo d’identification
Notes sur le « Processus KYC »
-
Si le processus KYC échoue, la raison est documentée et un ticket de support est créé.
Le numéro du ticket ainsi qu’une explication sont communiqués à l’utilisateur.
-
Une fois tous les documents corrects reçus, le compte est approuvé.