Política KYC de Cupertino Entertainment Ltd.
Última actualización: 25-09-2024
La Compañía cumple y aplica los principios de “Conoce a tu cliente” (KYC), cuyo objetivo es prevenir
delitos financieros y lavado de dinero mediante la identificación del cliente y la debida diligencia.
La Compañía se reserva el derecho, en cualquier momento, de solicitar cualquier documentación KYC que
considere necesaria para determinar la identidad y ubicación de un usuario en
www.deuces.com.
Nos reservamos el derecho de restringir el servicio, el pago o el retiro hasta que la identidad sea
suficientemente determinada, o por cualquier otra razón según nuestro criterio y marco legal.
Adoptamos un enfoque basado en riesgos y realizamos estrictos controles de diligencia debida y
monitoreo continuo de todos los clientes y transacciones. Según las regulaciones de lavado de dinero,
utilizamos tres niveles de verificación dependiendo del riesgo, la transacción y el tipo de cliente.
SDD — diligencia simplificada, utilizada en casos de transacciones de riesgo extremadamente bajo
que no alcanzan los umbrales requeridos.
CDD — diligencia debida estándar, utilizada en la mayoría de los casos para verificación e identificación.
EDD — diligencia debida reforzada, utilizada para clientes de alto riesgo, transacciones grandes o casos especiales.
Adicionalmente, cuando un usuario supera un total acumulado de depósitos que exceda EUR 5,000,
solicita un retiro de cualquier monto dentro de www.deuces.com, o intenta/completa una transacción
considerada sospechosa, es obligatorio completar el proceso KYC completo.
Durante este proceso, el usuario deberá ingresar algunos datos básicos sobre sí mismo y luego cargar:
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Una copia de un documento de identidad oficial con foto (en algunos casos anverso y reverso).
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Una selfie sosteniendo el documento de identidad.
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Un extracto bancario o recibo de servicios públicos.
Guía para el “Proceso KYC”
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Prueba de identidad
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La firma está presente.
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El país no es uno de los Países Restringidos:
Austria Francia y sus territorios Alemania Países Bajos y sus territorios España
Unión de Comoras Reino Unido EE.UU. y sus territorios Todos los países en lista negra del FATF,
cualquier otra jurisdicción prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
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El nombre completo coincide con el nombre del cliente.
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El documento no expira en los próximos 3 meses.
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El titular tiene más de 18 años.
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Prueba de residencia
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Extracto bancario o factura de servicios.
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El país no es uno de los Países Restringidos:
Austria Francia y sus territorios Alemania Países Bajos y sus territorios España
Unión de Comoras Reino Unido EE.UU. y sus territorios Todos los países en lista negra del FATF,
cualquier otra jurisdicción prohibida por la Autoridad Financiera Offshore de Anjouan.
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El nombre completo coincide con el del cliente y es el mismo que en la prueba de identidad.
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Fecha de emisión: dentro de los últimos 3 meses.
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Selfie con identificación
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El titular es el mismo que aparece en el documento.
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El documento es el mismo presentado en “1”. Asegúrese de que número/foto coincidan.
Notas sobre el “Proceso KYC”
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Cuando el proceso KYC no es exitoso, se documenta la razón y se crea un ticket de soporte.
El número del ticket y la explicación se comunican al usuario.
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Una vez que todos los documentos correctos están en nuestro poder, la cuenta es aprobada.