了解您的
客户KYC / CDD
当完整KYC流程被触发时，需要三份文件来验证身份、居住地和所有权。
政策概述
公司遵守KYC（了解您的客户）原则，旨在通过客户身份识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱。
公司保留随时要求提供任何KYC文件的权利，以确定www.deuces.com上用户的身份和位置。我们保留在身份得到充分确认之前限制服务、支付或提款的权利。
我们采用基于风险的方法，对所有客户和交易进行严格的尽职调查和持续监控。根据反洗钱法规，我们根据风险、交易和客户类型使用三个阶段的尽职调查。
尽职调查级别
根据客户的风险状况、交易规模和行为，将适用三个尽职调查级别之一。
何时需要完整KYC
除上述级别外，每当发生以下任何事件时，完整KYC均为强制性要求。
在此过程中，用户将被要求输入一些基本个人信息，然后上传下一节中列出的文件。
所需文件
完成完整KYC流程需要三份文件。
身份证明 — 指南
身份证明文件须满足以下所有条件方可被接受。
- a.文件上有签名。
- b.国家不是下方列出的受限国家之一。
- c.全名与客户姓名相符。
- d.文件在未来3个月内不会过期。
- e.持有人年满18岁。
居住地证明 — 指南
需要提供银行对账单或公用事业账单，且必须满足以下所有条件。
- a.文件为银行对账单或公用事业账单。
- b.国家不是下方列出的受限国家之一。
- c.全名与客户姓名相符，且与身份证明上的姓名一致。
- d.签发日期在过去3个月内。
持证自拍 — 指南
自拍照必须清晰显示账户持有人与其之前提交的身份证件。
- a.持有人与第5节身份证件中的人物为同一人。
- b.身份证件与第5节相同 — 照片和身份证号码必须一致。
KYC流程说明
如需了解验证状态、文件要求，或跟进未结工单，请联系我们的支持团队。所有文件均安全且保密地处理。
Cupertino Entertainment Ltd. 的 KYC 政策
最后更新日期： 25-09-2024
本公司遵循并遵守“了解您的客户”（KYC）原则，其目的在于通过客户识别和尽职调查来防止金融犯罪和洗钱活动。
公司有权在任何时间要求提供任何其认为必要的 KYC 文件，以确定 www.deuces.com www.deuces.com 用户的身份和所在地。在身份无法充分确认之前，或根据法律框架的其他原因，我们保留限制服务、 支付或提款的权利。
我们采取基于风险的方法，并对所有客户、用户以及交易执行严格的尽职调查检查和持续监控。 根据反洗钱法规，我们根据风险、交易类型和客户类型执行三种尽职调查等级。
SDD — 简化尽职调查，适用于极低风险且未达到阈值的交易。
CDD — 客户尽职调查，是标准尽职调查流程，适用于大多数身份验证和识别场景。
EDD — 加强尽职调查，适用于高风险客户、大额交易或特殊情况。
除上述要求外，当用户累计终身存款超过 EUR 5,000，或在 www.deuces.com 内提出任何金额的提款， 或尝试进行可疑交易时，用户必须完成完整的 KYC 流程。
在此流程中，用户需要填写基本信息并上传以下文件：
- 政府签发的带照片身份证明（某些情况下需要正反面）
- 手持身份证的自拍照
- 银行对账单 / 公用事业账单
“KYC 流程”指南
-
身份证明
- 需包含签名
- 所在国家不得属于以下受限制国家： 奥地利 法国及其领地 德国 荷兰及其领地 西班牙 科摩罗联盟 英国 美国及其领地 所有 FATF 黑名单国家， 以及任何被 Anjouan Offshore Financial Authority 视为禁止的地区
- 全名必须与客户资料一致
- 证件不得在未来 3 个月内过期
- 持有人必须年满 18 岁
-
居住证明
- 银行对账单或公用事业账单
- 所在国家不得属于以下受限制国家： 奥地利 法国及其领地 德国 荷兰及其领地 西班牙 科摩罗联盟 英国 美国及其领地 所有 FATF 黑名单国家， 以及任何被 Anjouan Offshore Financial Authority 视为禁止的地区
- 全名必须与客户身份证明中的姓名一致
- 文件签发日期必须在最近 3 个月内
-
手持身份证自拍
- 自拍者必须与身份证明中的人一致
- 身份证件必须与“1”项中的证件相同，且照片/证件号码一致
“KYC 流程”注意事项
- 如果 KYC 审核失败，原因将被记录，并在系统中创建支持工单。工单编号及原因将反馈给用户。
- 一旦我们收到所有符合要求的文件，账户将被批准。
Deuces 由以下公司拥有和经营 Cupertino Entertainment Ltd. 注册号 27073 BC 2024，注册地址：Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines。我们获得科摩罗联盟昂儒昂自治岛政府的许可和监管，并根据 2005 年第 007 号法案运营。联系我们： [email protected].