Kenali
Pelanggan AndaKYC / CDD
Apabila proses KYC penuh dicetuskan, tiga dokumen diperlukan untuk mengesahkan identiti, kediaman, dan pemilikan.
Gambaran Keseluruhan Dasar
Syarikat mematuhi prinsip KYC (Kenali Pelanggan Anda) yang bertujuan untuk mencegah jenayah kewangan dan pengubahan wang haram melalui pengenalpastian pelanggan dan usaha wajar.
Syarikat berhak, pada bila-bila masa, meminta sebarang dokumentasi KYC yang difikirkan perlu untuk menentukan identiti dan lokasi pengguna di www.deuces.com. Kami berhak menyekat perkhidmatan, pembayaran, atau pengeluaran sehingga identiti ditentukan dengan secukupnya.
Kami mengambil pendekatan berasaskan risiko dan melakukan pemeriksaan usaha wajar yang ketat serta pemantauan berterusan ke atas semua pelanggan dan transaksi. Mengikut peraturan pengubahan wang haram, kami menggunakan tiga peringkat pemeriksaan usaha wajar bergantung kepada risiko, jenis transaksi dan pelanggan.
Tahap Usaha Wajar
Bergantung kepada profil risiko pelanggan, saiz transaksi, dan tingkah laku, salah satu daripada tiga tahap usaha wajar akan digunakan.
Bila KYC Penuh Diperlukan
Secara berasingan dan sebagai tambahan kepada tahap di atas, KYC penuh adalah wajib apabila mana-mana peristiwa berikut berlaku.
Semasa proses ini, pengguna akan diminta memasukkan maklumat asas tentang diri mereka dan kemudian memuat naik dokumen yang disenaraikan dalam bahagian seterusnya.
Dokumen Diperlukan
Tiga dokumen diperlukan untuk melengkapkan proses KYC penuh.
Bukti Identiti — Garis Panduan
Untuk dokumen bukti identiti diterima, semua syarat berikut mesti dipenuhi.
- a.Tandatangan terdapat pada dokumen.
- b.Negara bukan salah satu Negara Terhad yang disenaraikan di bawah.
- c.Nama penuh sepadan dengan nama pelanggan.
- d.Dokumen tidak tamat dalam tempoh 3 bulan akan datang.
- e.Pemilik berumur lebih dari 18 tahun.
Bukti Kediaman — Garis Panduan
Penyata bank atau bil utiliti diperlukan, dan mesti memenuhi semua syarat berikut.
- a.Dokumen adalah Penyata Bank atau Bil Utiliti.
- b.Negara bukan salah satu Negara Terhad yang disenaraikan di bawah.
- c.Nama penuh sepadan dengan nama pelanggan dan sama seperti pada Bukti Identiti.
- d.Tarikh Pengeluaran dalam tempoh 3 bulan terakhir.
Selfie dengan ID — Garis Panduan
Selfie mesti menunjukkan pemegang akaun dengan jelas bersama dokumen ID yang telah diserahkan sebelum ini.
- a.Pemegang adalah orang yang sama seperti dalam dokumen ID dari Bahagian 5.
- b.Dokumen ID adalah sama seperti dalam Bahagian 5 — foto dan nombor ID mesti sepadan.
Nota mengenai Proses KYC
Untuk soalan mengenai status pengesahan, keperluan dokumen, atau untuk menindaklanjuti tiket yang terbuka, hubungi pasukan sokongan kami. Semua dokumen dikendalikan dengan selamat dan sulit.
Dasar KYC untuk Cupertino Entertainment Ltd.
Kemaskini terakhir: 25-09-2024
Syarikat mematuhi prinsip “Kenali Pelanggan Anda” (KYC), yang bertujuan mencegah jenayah kewangan dan aktiviti pengubahan wang haram melalui pengenalpastian dan verifikasi pelanggan.
Syarikat berhak pada bila-bila masa untuk meminta sebarang dokumentasi KYC yang dianggap perlu bagi menentukan identiti dan lokasi pengguna di www.deuces.com. Kami berhak untuk menyekat perkhidmatan, pembayaran, atau pengeluaran sehingga identiti pengguna dapat disahkan sepenuhnya, atau atas sebab lain mengikut budi bicara berdasarkan rangka kerja undang-undang.
Kami mengambil pendekatan berasaskan risiko dan menjalankan pemeriksaan uji laku wajar yang ketat serta pemantauan berterusan ke atas semua pelanggan dan transaksi. Menurut peraturan anti–pengubahan wang haram, kami menggunakan tiga tahap pemeriksaan uji laku wajar, bergantung pada risiko, transaksi, dan jenis pelanggan.
SDD — uji laku wajar ringkas, digunakan untuk transaksi berisiko sangat rendah yang tidak mencapai ambang yang ditetapkan.
CDD — uji laku wajar standard, digunakan dalam kebanyakan kes untuk tujuan verifikasi dan pengenalpastian.
EDD — uji laku wajar lanjutan, digunakan untuk pelanggan berisiko tinggi, transaksi besar, atau kes khas.
Selain daripada perkara di atas, apabila pengguna mencapai jumlah deposit terkumpul melebihi EUR 5,000, membuat permohonan pengeluaran dalam www.deuces.com, atau cuba melakukan transaksi yang dianggap mencurigakan, mereka wajib melengkapkan proses KYC penuh.
Semasa proses ini, pengguna mesti mengisi beberapa butiran asas mengenai diri mereka dan memuat naik:
- Salinan dokumen pengenalan rasmi bergambar (dalam sesetengah kes, bahagian depan dan belakang).
- Selfie sambil memegang dokumen pengenalan.
- Penyata bank / Bil utiliti.
Garis Panduan untuk “Proses KYC”
-
Bukti Pengenalan
- Mempunyai tandatangan.
- Negara bukan dalam senarai Negara Larangan berikut: Austria Perancis dan wilayahnya Jerman Belanda dan wilayahnya Sepanyol Kesatuan Komoro United Kingdom Amerika Syarikat dan wilayahnya Semua negara Senarai Hitam FATF, mana-mana bidang kuasa lain yang diharamkan oleh Anjouan Offshore Financial Authority.
- Nama penuh sepadan dengan nama pelanggan.
- Dokumen tidak tamat tempoh dalam tempoh 3 bulan akan datang.
- Pemilik berusia lebih 18 tahun.
-
Bukti Alamat Kediaman
- Penyata bank atau bil utiliti.
- Negara bukan dalam senarai Negara Larangan berikut: Austria Perancis dan wilayahnya Jerman Belanda dan wilayahnya Sepanyol Kesatuan Komoro United Kingdom Amerika Syarikat dan wilayahnya Semua negara Senarai Hitam FATF, mana-mana bidang kuasa lain yang diharamkan oleh Anjouan Offshore Financial Authority.
- Nama penuh adalah sama seperti dalam bukti pengenalan.
- Tarikh keluaran: dalam tempoh 3 bulan terakhir.
-
Selfie dengan ID
- Pemegang adalah individu yang sama seperti pada dokumen ID.
- Dokumen ID adalah sama seperti pada bahagian “1”. Pastikan nombor foto/ID sepadan.
Catatan mengenai “Proses KYC”
- Jika proses KYC tidak berjaya, sebab kegagalan akan didokumentasikan dan tiket sokongan akan diwujudkan dalam sistem. Nombor tiket serta penjelasan akan dimaklumkan kembali kepada pengguna.
- Setelah semua dokumen diterima dalam keadaan lengkap, akaun akan diluluskan.
Deuces dimiliki dan dikendalikan oleh Cupertino Entertainment Ltd. nombor pendaftaran 27073 BC 2024, didaftarkan di Suite 305, Pusat Korporat Griffith, Kingstown, Saint Vincent dan Grenadines.Kami dilesenkan dan dikawal oleh Kerajaan Pulau Autonomi Anjouan, Kesatuan Comoros, dan beroperasi di bawah Akta No. Lesen 007 tahun 2005.Hubungi kami di [email protected].