Chính Sách KYC của Cupertino Entertainment Ltd.
Cập nhật lần cuối: 25-09-2024
Công ty tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "Hiểu Rõ Khách Hàng" (Know Your Customer), nhằm mục đích ngăn chặn tội phạm tài chính và
rửa tiền thông qua việc xác minh danh tính khách hàng và thẩm định kỹ lưỡng.
Công ty có quyền, vào bất kỳ thời điểm nào, yêu cầu bất kỳ giấy tờ KYC nào mà công ty cho là cần thiết để xác định
danh tính và vị trí của người dùng trên [www.deuces.com](https://www.deuces.com). Chúng tôi
có quyền hạn chế dịch vụ, thanh toán, hoặc rút tiền cho đến khi danh tính được xác định đầy đủ, hoặc vì
bất kỳ lý do nào khác theo quyết định riêng của chúng tôi dựa trên khung pháp lý.
Chúng tôi áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên rủi ro và thực hiện kiểm tra thẩm định nghiêm ngặt cũng như giám sát liên tục đối với tất cả khách hàng,
người dùng, và giao dịch. Theo quy định về chống rửa tiền, chúng tôi sử dụng ba giai đoạn kiểm tra thẩm định,
tùy thuộc vào rủi ro, giao dịch, và loại khách hàng.
SDD — thẩm định đơn giản hóa được sử dụng trong các trường hợp giao dịch rủi ro cực thấp không
đạt ngưỡng yêu cầu
CDD — thẩm định khách hàng là tiêu chuẩn cho việc kiểm tra thẩm định, được sử dụng trong hầu hết các trường hợp để
xác minh và nhận dạng
EDD — Thẩm Định Nâng Cao được sử dụng cho khách hàng có rủi ro cao, giao dịch lớn hoặc các trường hợp đặc biệt.
Riêng biệt và bổ sung cho những điều trên, khi một người dùng thực hiện tổng số tiền nạp trọn đời vượt quá EUR
5.000 hoặc yêu cầu rút bất kỳ số tiền nào trong [www.deuces.com](https://www.deuces.com), hoặc cố gắng thực hiện hoặc hoàn tất một giao dịch
bị coi là đáng ngờ, thì bắt buộc họ phải hoàn thành đầy đủ quy trình KYC.
Trong quá trình này, người dùng sẽ phải nhập một số thông tin cơ bản về bản thân và sau đó tải lên
- Bản sao Giấy Tờ Tùy Thân Có Ảnh Do Chính Phủ Cấp (trong một số trường hợp cả mặt trước và mặt sau tùy thuộc vào loại giấy tờ)
- Ảnh selfie của bản thân cầm giấy tờ tùy thân
- Sao kê ngân hàng/Hóa đơn tiện ích
Hướng Dẫn cho "Quy Trình KYC"
- Chứng Minh Danh Tính
- Có chữ ký
- Quốc gia không thuộc một trong các Quốc Gia Bị Hạn Chế sau đây: Áo Pháp và các vùng lãnh thổ của nước này
Đức Hà Lan và các vùng lãnh thổ của nước này Tây Ban Nha Liên bang Comoros Vương Quốc Anh
Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nước này Tất cả các quốc gia trong danh sách đen của FATF, bất kỳ khu vực pháp lý nào khác bị coi là
bị cấm bởi Cơ Quan Tài Chính Hải Ngoại Anjouan
- Họ tên đầy đủ khớp với tên khách hàng
- Giấy tờ không hết hạn trong 3 tháng tới
- Chủ sở hữu trên 18 tuổi
- Chứng Minh Nơi Cư Trú
- Sao Kê Ngân Hàng hoặc Hóa Đơn Tiện Ích
- Quốc gia không thuộc một trong các Quốc Gia Bị Hạn Chế sau đây: Áo Pháp và các vùng lãnh thổ của nước này
Đức Hà Lan và các vùng lãnh thổ của nước này Tây Ban Nha Liên bang Comoros Vương Quốc Anh
Hoa Kỳ và các vùng lãnh thổ của nước này Tất cả các quốc gia trong danh sách đen của FATF, bất kỳ khu vực pháp lý nào khác bị coi là
bị cấm bởi Cơ Quan Tài Chính Hải Ngoại Anjouan
- Họ tên đầy đủ khớp với tên khách hàng và giống với tên trong chứng minh danh tính.
- Ngày Phát Hành: Trong 3 tháng gần nhất
- Ảnh Selfie với Giấy Tờ Tùy Thân
- Người cầm giấy tờ giống với người trong giấy tờ tùy thân ở trên
- Giấy tờ tùy thân giống với giấy tờ ở mục "1". Đảm bảo ảnh/số giấy tờ tùy thân khớp nhau
Ghi Chú về "Quy Trình KYC"
- Khi quy trình KYC không thành công thì lý do sẽ được ghi lại và một phiếu hỗ trợ được tạo ra trong
hệ thống. Số phiếu hỗ trợ cùng với lời giải thích sẽ được thông báo lại cho người dùng.
- Khi tất cả các giấy tờ hợp lệ đã được chúng tôi tiếp nhận thì tài khoản sẽ được phê duyệt.
