Cupertino Entertainment Ltd. KYC Politikası
Son güncelleme: 25-09-2024
Şirket, müşteri kimliği doğrulaması ve gerekli incelemeler yoluyla finansal suçları ve kara para
aklamayı önlemeyi amaçlayan “Müşterinizi Tanıyın” (KYC) ilkelerine uyar ve bunlara bağlıdır.
Şirket, www.deuces.com üzerinde
bir kullanıcının kimliğini ve konumunu belirlemek için gerekli gördüğü herhangi bir KYC belgesini
talep etme hakkını saklı tutar. Kimlik yeterince doğrulanana kadar veya yasal düzenlemeye göre
tamamen kendi takdirimize bağlı olarak hizmet, ödeme veya para çekme işlemleri kısıtlanabilir.
Risk odaklı bir yaklaşım benimseriz ve tüm müşteriler, kullanıcılar ve işlemler için sıkı kimlik
doğrulama kontrolleri ve sürekli izleme uygularız. Kara para aklama düzenlemelerine uygun olarak
risk, işlem ve müşteri türüne göre üç aşamalı inceleme prosedürü kullanırız.
SDD — Basitleştirilmiş inceleme, çok düşük riskli işlemlerde uygulanır ve
belirli eşik seviyelerini karşılamayan durumlarda kullanılır.
CDD — Müşteri incelemesi standart doğrulama prosedürüdür ve çoğu durumda
kimlik doğrulama için kullanılır.
EDD — Geliştirilmiş inceleme, yüksek riskli müşterilerde, büyük işlemlerde veya
özel durumlarda uygulanır.
Ayrıca, bir kullanıcının toplam ömür boyu yatırdığı miktarın 5.000 EUR’u aşması,
www.deuces.com içinde herhangi bir miktarda para çekme talebinde bulunması veya şüpheli bir
işlem gerçekleştirmesi/denemesi durumunda tam KYC sürecini tamamlaması zorunludur.
Bu süreçte kullanıcı temel bilgilerini girmeli ve aşağıdaki belgeleri yüklemelidir:
-
Devlet tarafından verilmiş fotoğraflı kimlik (bazı durumlarda ön ve arka yüz)
-
Kimliği tutarken çekilmiş bir selfie
-
Banka ekstresi / Fatura
“KYC Süreci” için Kılavuz
-
Kimlik Doğrulama
-
Kimlik üzerinde imza bulunmalıdır.
-
Aşağıdaki sınırlı ülkelerden biri olmamalıdır:
Avusturya Fransa ve bağlı bölgeleri Almanya Hollanda ve bağlı bölgeleri İspanya
Komorlar Birliği Birleşik Krallık ABD ve bağlı bölgeleri
Tüm FATF kara liste ülkeleri,
Anjouan Offshore Financial Authority tarafından yasaklanan diğer tüm ülkeler
-
Ad ve soyad müşterinin adı ile tamamen eşleşmelidir.
-
Belge, önümüzdeki 3 ay içinde sona ermiyor olmalıdır.
-
Belge sahibi en az 18 yaşında olmalıdır.
-
İkamet Kanıtı
-
Banka ekstresi veya fatura
-
Aşağıdaki sınırlı ülkelerden biri olmamalıdır:
Avusturya Fransa ve bağlı bölgeleri Almanya Hollanda ve bağlı bölgeleri İspanya
Komorlar Birliği Birleşik Krallık ABD ve bağlı bölgeleri
Tüm FATF kara liste ülkeleri,
Anjouan Offshore Financial Authority tarafından yasaklanan diğer tüm ülkeler
-
Ad soyad müşterinin adıyla ve kimlikteki bilgilerle birebir aynı olmalıdır.
-
Düzenleme tarihi son 3 ay içinde olmalıdır.
-
Kimlikle Selfie
-
Fotoğraftaki kişi yukarıdaki kimlik belgesinin sahibi ile aynı olmalıdır.
-
Kullanılan kimlik “1” numaralı maddede sunulan kimlikle aynı olmalı ve fotoğraf/kimlik numarası eşleşmelidir.
“KYC Süreci” Hakkında Notlar
-
KYC süreci başarısız olursa, gerekçe kaydedilir ve sistemde bir destek bileti oluşturulur.
Bilet numarası ve açıklama kullanıcıya iletilir.
-
Tüm uygun belgeler tarafımıza ulaştıktan sonra hesap onaylanır.