Политика KYC компании Cupertino Entertainment Ltd.
Последнее обновление: 25-09-2024
Компания соблюдает принципы «Знай своего клиента» (KYC), направленные на предотвращение
финансовых преступлений и отмывания денег посредством идентификации клиентов и проведения
надлежащей проверки.
Компания оставляет за собой право в любой момент запросить любые KYC-документы, которые она
сочтёт необходимыми для проверки личности и местоположения пользователя на
www.deuces.com.
Мы оставляем за собой право ограничить доступ к сервису, платежам или выводу средств до тех пор,
пока личность пользователя не будет подтверждена, либо по любой другой причине в рамках действующего законодательства.
Мы используем риск-ориентированный подход и проводим тщательную проверку и постоянный мониторинг
всех клиентов, пользователей и транзакций. В соответствии с правилами по борьбе с отмыванием денег
применяется три уровня проверки, в зависимости от риска, типа транзакции и категории клиента.
SDD — Упрощённая проверка, используемая в случаях крайне низкого риска, не превышающих установленные пороги.
CDD — Стандартная проверка клиента, используемая в большинстве случаев для идентификации и верификации.
EDD — Расширенная проверка, используемая для клиентов с высоким риском, крупных транзакций или особых случаев.
Кроме того, когда пользователь превышает совокупную сумму депозитов в размере 5 000 EUR,
запрашивает вывод средств на сайте www.deuces.com, или совершает/попытвается совершить подозрительную
транзакцию — он обязан пройти полный KYC процесс.
В ходе этого процесса пользователю необходимо указать основную информацию о себе и загрузить:
-
Копию удостоверения личности государственного образца с фотографией (в некоторых случаях — обе стороны).
-
Селфи, где пользователь держит своё удостоверение личности.
-
Банковскую выписку или счёт за коммунальные услуги.
Руководство по «KYC-процессу»
-
Подтверждение личности
-
Подпись присутствует
-
Страна не входит в список запрещённых:
Австрия Франция и её территории Германия Нидерланды и их территории Испания
Союз Коморских Островов Великобритания США и их территории
Все страны из «чёрного списка» FATF,
любые другие юрисдикции, запрещённые Anjouan Offshore Financial Authority.
-
Полное имя совпадает с именем клиента
-
Срок действия документа не должен истекать в течение следующих 3 месяцев
-
Владельцу должно быть больше 18 лет
-
Подтверждение адреса
-
Банковская выписка или счёт за коммунальные услуги
-
Страна не входит в список запрещённых:
Австрия Франция и её территории Германия Нидерланды и их территории Испания
Союз Коморских Островов Великобритания США и их территории
Все страны из «чёрного списка» FATF,
любые другие юрисдикции, запрещённые Anjouan Offshore Financial Authority.
-
Полное имя совпадает с именем в удостоверении личности
-
Дата выдачи: в течение последних 3 месяцев
-
Селфи с документом
-
Лицо на селфи — тот же человек, что на документе
-
Документ должен совпадать с документом из раздела «1»; номер/фото должны совпадать
Примечания к «KYC-процессу»
-
Если KYC-процесс завершился неуспешно, причина фиксируется, и в системе создаётся тикет службы поддержки.
Номер тикета и объяснение отправляются пользователю.
-
После получения всех корректных документов аккаунт утверждается.