Cupertino Entertainment Ltd.의 KYC 정책
최종 업데이트: 25-09-2024
회사는 고객 확인(KYC) 원칙을 준수하며, 이는 고객 식별 및 실사 절차를 통해 금융 범죄와
자금세탁을 방지하는 것을 목표로 합니다.
회사는 www.deuces.com 내
사용자의 신원 및 위치를 확인하기 위해 필요한 경우 언제든지 KYC 문서를 요청할 권리를
보유합니다. 신원이 충분히 확인될 때까지 또는 법적 기준에 따라 회사의 단독 재량으로
서비스 이용, 결제 또는 출금을 제한할 수 있습니다.
우리는 위험 기반 접근 방식을 따르며, 모든 고객, 사용자 및 거래에 대해 엄격한 실사 검사와
지속적인 모니터링을 수행합니다. 자금세탁 방지 규정에 따라 위험 수준, 거래 유형 및 고객
유형에 따라 세 가지 단계의 실사 절차를 활용합니다.
SDD — 간소화된 실사는 매우 낮은 위험의 거래에 적용되며, 기준 임계값을 충족하지
않는 경우 사용됩니다.
CDD — 고객 실사는 표준 실사 절차로, 대부분의 일반적인 고객 확인 및 식별에 적용됩니다.
EDD — 강화된 실사는 고위험 고객, 고액 거래 또는 특별한 상황에서 사용됩니다.
또한 누적 입금액이 5,000 EUR을 초과하거나, www.deuces.com 내에서 어느 금액이든 출금을
요청하거나, 의심스러운 거래를 시도 또는 완료하는 경우에는 전체 KYC 절차를 반드시
완료해야 합니다.
이 과정에서 사용자는 기본 정보를 입력하고 아래의 문서를 업로드해야 합니다:
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정부 발행 사진이 있는 신분증 사본 (경우에 따라 앞뒷면 필요)
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신분증을 들고 있는 본인의 셀카 사진
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은행 명세서 / 공과금 고지서
“KYC 절차” 안내
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신분증 확인
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신분증에 서명이 존재해야 합니다.
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다음 제한 국가에 해당되지 않아야 합니다:
오스트리아 프랑스 및 그 속령 독일 네덜란드 및 그 속령 스페인
코모로 연합 영국 미국 및 그 속령
FATF 블랙리스트 국가 전체,
Anjouan Offshore Financial Authority에서 금지된 기타 국가
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이름이 고객의 이름과 정확히 일치해야 합니다.
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문서의 유효기간이 3개월 이내에 만료되지 않아야 합니다.
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소유자는 18세 이상이어야 합니다.
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거주지 증명
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은행 명세서 또는 공과금 고지서
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다음 제한 국가에 해당되지 않아야 합니다:
오스트리아 프랑스 및 그 속령 독일 네덜란드 및 그 속령 스페인
코모로 연합 영국 미국 및 그 속령
FATF 블랙리스트 국가 전체,
Anjouan Offshore Financial Authority에서 금지된 기타 국가
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이름이 고객의 이름과 신분증의 이름과 동일해야 합니다.
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발급일이 최근 3개월 이내여야 합니다.
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신분증과 함께 찍은 셀카
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사진 속 인물이 위의 신분증 소유자와 동일해야 합니다.
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신분증이 “1”번 항목에 제출한 것과 동일해야 하며, 사진/ID 번호도 일치해야 합니다.
“KYC 절차” 관련 안내사항
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KYC 절차 실패 시, 사유가 문서화되고 시스템에 지원 티켓이 생성됩니다. 티켓 번호와 사유는
사용자에게 전달됩니다.
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모든 올바른 문서를 제출받은 후 계정은 승인됩니다.