سياسة اعرف عميلك (KYC) لشركة Cupertino Entertainment Ltd.
آخر تحديث: 25-09-2024
تلتزم الشركة بمبادئ «اعرف عميلك» (KYC) التي تهدف إلى منع الجرائم المالية وغسل الأموال من خلال
التحقق من هوية العملاء وإجراء العناية الواجبة اللازمة.
تحتفظ الشركة بالحق في أي وقت في طلب أي مستندات KYC تراها ضرورية لتحديد هوية وموقع المستخدم
في www.deuces.com.
ونحتفظ بالحق في تقييد الخدمة أو المدفوعات أو السحب حتى يتم تأكيد الهوية بشكل كافٍ، أو لأي سبب آخر
وفقًا لتقديرنا المطلق استنادًا إلى الإطار القانوني.
نتبع نهجًا قائمًا على تقييم المخاطر، ونقوم بإجراء فحوصات عناية واجبة صارمة ومراقبة مستمرة لجميع
العملاء والمستخدمين والمعاملات. ووفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال، نستخدم ثلاث مراحل من العناية
الواجبة حسب درجة المخاطر ونوع المعاملة ونوع العميل.
SDD — العناية الواجبة المبسطة، وتُستخدم في حالات المعاملات منخفضة المخاطر للغاية والتي لا تصل
إلى الحدود المطلوبة.
CDD — العناية الواجبة القياسية بالعميل، وهي المستوى المعتاد لفحوصات التحقق وتُستخدم في معظم
الحالات للتحقق من الهوية والتعريف بالعميل.
EDD — العناية الواجبة المعززة، وتُستخدم مع العملاء ذوي المخاطر العالية أو المعاملات الكبيرة أو الحالات الخاصة.
إضافةً إلى ما سبق، عندما يتجاوز إجمالي الإيداعات التراكمية للعميل مبلغ 5,000 يورو، أو يطلب سحبًا
لأي مبلغ داخل www.deuces.com، أو يحاول تنفيذ معاملة تُعتبر مشبوهة، فإنه يصبح ملزمًا بإكمال
عملية KYC الكاملة.
خلال هذه العملية، يجب على المستخدم إدخال بعض البيانات الأساسية عن نفسه ثم رفع المستندات التالية:
-
نسخة من بطاقة هوية صادرة عن جهة حكومية تحمل صورة (وفي بعض الحالات قد يُطلب الوجهان الأمامي والخلفي)
-
صورة سيلفي للمستخدم وهو يحمل وثيقة الهوية
-
كشف حساب بنكي / فاتورة خدمات (مرافق)
إرشادات «عملية KYC»
-
إثبات الهوية
-
وجود التوقيع على الوثيقة
-
أن لا تكون الدولة ضمن قائمة الدول المحظورة التالية:
النمسا فرنسا وأقاليمها ألمانيا هولندا وأقاليمها إسبانيا
اتحاد جزر القمر المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها
جميع الدول الموجودة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)،
وأي ولايات قضائية أخرى تعتبر محظورة من قبل Anjouan Offshore Financial Authority
-
أن يطابق الاسم الكامل اسم العميل
-
ألا تنتهي صلاحية الوثيقة خلال الأشهر الثلاثة القادمة
-
أن يكون صاحب الوثيقة قد تجاوز 18 عامًا من العمر
-
إثبات العنوان السكني
-
كشف حساب بنكي أو فاتورة خدمات (مرافق)
-
أن لا تكون الدولة ضمن قائمة الدول المحظورة التالية:
النمسا فرنسا وأقاليمها ألمانيا هولندا وأقاليمها إسبانيا
اتحاد جزر القمر المملكة المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية وأقاليمها
جميع الدول الموجودة على القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي (FATF)،
وأي ولايات قضائية أخرى تعتبر محظورة من قبل Anjouan Offshore Financial Authority
-
أن يطابق الاسم الكامل اسم العميل، وأن يكون مطابقًا لما هو وارد في إثبات الهوية.
-
تاريخ الإصدار: خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
-
صورة سيلفي مع الهوية
-
أن يكون حامل الوثيقة في الصورة هو نفس الشخص المذكور في وثيقة الهوية أعلاه
-
أن تكون وثيقة الهوية هي نفسها المستخدمة في البند «1»، مع التأكد من تطابق الصورة/رقم الهوية
ملاحظات حول «عملية KYC»
-
في حال فشل عملية KYC، يتم توثيق سبب الرفض وإنشاء تذكرة دعم في النظام. ويتم إرسال رقم التذكرة
مع شرح السبب إلى المستخدم.
-
بمجرد حصولنا على جميع المستندات الصحيحة والكاملة، يتم اعتماد الحساب.